A.N.T.I.C.O. e ABI, siglato un vademecum sull’attività con i compro oro
Antiricilaggio, documenti e informazioni per banche e operatori
L’Associazione Bancaria Italiana – ABI e l’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro – A.N.T.I.C.O. hanno congiuntamente stilato un Vademecum per i rispettivi associati con l’intento di agevolare i rapporti tra i compro oro e le banche per esemplificare le attività di valutazione del rischio di riciclaggio e ridurre la complessità dei processi di compliance.
Con il documento si intende favorire una maggiore conoscenza della disciplina applicabile ai soggetti economici operanti nella filiera dell’oro e degli oggetti preziosi e sensibilizzare una maggiore consapevolezza delle informazioni che possono essere richieste e fornite ai fini dell’apertura del rapporto tra banche e operatori o nel corso dello stesso.
Il cuore del vademecum è rappresentatao dalle norme primarie e secondarie antiriciclaggio e dai relativi Orientamenti dell’EBA che trovano applicazione nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari.
La presentazione ufficiale della guida alle autorità competenti e alle associazioni sarà effettuata a breve, come deciso in un incontro che ha visto coinvolti i vertici di ABI e A.N.T.I.C.O.
A.N.T.I.C.O. and ABI, signed a vademecum on business with gold buyers
The Italian Banking Association – ABI and the National Association for the Protection of the Gold Sector – A.N.T.I.C.O. have jointly drafted a Vademecum for their respective members with the intent of facilitating relationships between gold buyers and banks to exemplify AML risk assessment activities and reduce the complexity of compliance processes.
The purpose of the document is to foster greater knowledge of the regulations applicable to economic entities operating in the gold and precious objects supply chain and to raise awareness of the information that may be requested and provided for the purpose of opening a relationship between banks and operators or during the course of the same.
The heart of the vademecum is represented by the primary and secondary AML regulations and related EBA Guidelines that apply in relationships with banking and financial intermediaries.
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